اقدامات تنفیذی

---

مرکز تحلیل معاملات و راپور‌های مالی افغانستان بر اساس احکام مندرج در مادۀ بیست‌ و چهارم قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم و مقرره‌های قابل تطبیق، منحیث مرجع ذیصلاح، از صلاحیت‌های قانونی لازم جهت اعمال اقدامات تنفیذی و بازدارنده برخوردار است. این اقدامات طیف وسیعی از رویکردهای اصلاحی و تأدیبی، از جمله صدور اخطاریه‌های رسمی، تعلیق یا لغو جوازهای فعالیت و عزل مدیران یا کارمندان ارشد نهادهای مالی متخلف را در بر می‌گیرد؛ لذا در راستای حفظ حاکمیت قانون و ثبات مالی، اقدامات تنفیذی ذیل به عنوان بخشی از استراتیژی مبارزه با پول‌شویی به مرحله اجرا درآمده است:

نوعیت اقدامات تنفیذی	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
صدور اخطاریه، توصیه ها و هدایات به بانک‌ها	-		۲	۲۶	۲۸
صدور اخطاریه و توصیه ها به شرکت‌های صرافی و خدمات پولی	-	۱۶	۲	۱	-
صدور اخطاریه به مؤسسات پول الکترونیکی	-	-	-	-	-
صدور اخطاریه به مؤسسات تمویلات مالی خٌرد	-	-	-	-	-
تعلیق جواز شرکت‌های صرافی و خدمات پولی (Suspension Orders)	۴۳	۱۹	۳	۳	۱۰۴
لغو جواز شرکت‌های صرافی و خدمات پولی	۳۷	۱۸	۱	۱	۳۶
حساب‌های انجماد شده	۱۲۷	۱۹	۱۰	۴۱	۴۰
وجوه انجماد شده	۳۴,۹۱۳,۱۹۷ افغانی ۱,۳۱۱,۳۸۱ دالر امریکایی	۳,۹۸۰,۶۷۵ افغانی ۵,۴۴۰ دالر امریکایی	۲۰,۲۲۳,۵۲۶ افغانی ۸۰۹ دالر امریکایی ۲,۵۵۲ یورو	۶۴,۵۵۵,۸۲۵ افغانی ۵۶,۴۳۸ دالر امریکایی	۱۱۹,۵۷۰,۹۵۳ افغانی ۲,۹۲۴,۸۴۸ دالر امریکایی ۱۲۷ یورو