اقدامات تنفیذی
بر اساس مفادات ماده۲۴ قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و مقررههای قابل تطبیق، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان صلاحیت تطبیق اقدامات تنفیذی را دارد. این اقدامات شامل صدور اخطاریهها، لغو و تعلیق جوازهای تجارتی و همچنان عزل کارمندان یا مدیران مراجع گزارشدهنده است. برای رعایت قانون، اقدامات تنفیذی ذیل انجام گردیده است:
| نوعیت اقدامات تنفیذی | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
| صدور اخطاریه، توصیه ها و رهنمود های مقرراتی به بانکها | - | ۲ | ۲۶ | ۲۸ | |
| صدور اخطاریه و توصیه ها به شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | ۱ | ۲۸ | - | - |
| صدور اخطاریه به مؤسسات پول الکترونیکی | - | ۱ | - | - | - |
| صدور اخطاریه مؤسسات تمویلات مالی خٌرد | - | - | - | - | - |
| تعلیق جوازهای شرکت صرافی و خدمات پولی (Suspension Orders) | - | - | ۱ | ۳ | ۶۲ | لغوه جوازهای شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | - | ۱ | ۱ | ۲۷ |
| حسابهای انجماد شده | ۱۲۷ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۱ | - |
| وجوهی انجماد شده | ۳۴,۹۱۳,۱۹۷ AFN ۱,۳۱۱,۳۸۱ USD |
۳,۹۸۰,۶۷۵ AFN ۳,۹۱۰,۰۸۱ USD | ۲۰,۲۲۳,۵۲۶ AFN ۸۰۹ USD ۲,۵۵۲ EUR | ۶۴,۵۵۵,۸۲۵ AFN ۵۶,۴۳۸۸ USD | - |
