گزارش‌های معاملات بزرگ نقدی

مراجع گزارش‌دهنده مکلف اند تا گزارش‌های مربوط به معاملات نقدی بزرگ (LCTR) را بر اساس ماده ۱۷ قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به مرکز تحلیل معاملات و راپور‍‍‍‍‍ ‌های مالی افغانستان (FinTRACA) گزارش دهند. معامله نقدی بزرگ، به معامله گفته می شود که بالاتر از حد تعیین‌شده توسط مقرره مربوطه باشد.

بانکها

ماه جنوری فبوری مارچ اپریل می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مجموع
۲۰۲۱ ۹۸٬۸۵۲ ۷۷٬۲۸۱ ۹۳٬۷۸۳ ۹۷٬۳۰۵ ۱۰۴٬۳۸۱ ۱۱۰٬۶۳۲ ۱۰۶٬۲۱۶ ۵۰٬۴۶۵ ۱۰٬۵۲۸ ۱۲٬۹۶۲ ۱۴٬۴۰۹ ۱۴٬۰۱۳ ۷۹۰٬۸۲۷
۲۰۲۲ ۱۲٬۴۹۲ ۱۳٬۹۳۰ ۱۸٬۱۶۶ ۱۵٬۲۶۸ ۱۴٬۲۵۹ ۱۷٬۹۵۶ ۱۵٬۶۱۱ ۱۷٬۸۱۲ ۱۸٬۷۲۷ ۲۰٬۸۴۰ ۲۱٬۶۸۰ ۲۲٬۴۹۸ ۲۰۹٬۲۳۹
۲۰۲۳ ۲۱٬۹۰۴ ۲۰٬۵۶۵ ۲۵٬۳۰۸ ۲۰٬۳۶۵ ۲۱٬۶۸۳ ۲۰٬۴۹۹ ۲۲٬۶۳۴ ۲۴٬۷۹۳ ۲۵٬۱۷۹ ۲۶٬۶۲۰ ۲۶٬۵۶۰ ۲۹٬۵۲۳ ۲۸۵٬۶۴۰
۲۰۲۴ ۲۷٬۴۴۵ ۲۷٬۰۱۳ ۳۰٬۸۴۹ ۲۴٬۶۶۷ ۲۴٬۶۴۳ ۲۶٬۵۷۵ ۳۰٬۰۶۵ ۲۹٬۶۷۲ ۳۰٬۴۳۰ ۳۲٬۴۱۷ ۳۱٬۲۴۱ ۳۶٬۷۶۵ ۳۵٬۱۷۸۲
۲۰۲۵ ۳۲٬۸۴۸ ۳۲٬۱۷۰ ۴۰٬۹۹۷ ۳۰٬۹۵۰ ۳۲٬۷۰۴ ۳۳٬۸۳۲ ۳۷٬۵۳۱ ۳۸٬۷۰۱ ۳۷٬۱۱۴ ۴۰٬۳۱۵ - - ۳۵۷٬۱۶۲


شرکت های صرافی و خدمات پولی

ماه جنوری فبوری مارچ اپریل می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مجموع
۲۰۲۱ ۱۸,۹۷۶ ۸,۲۷۰ ۱۸,۲۶۲ ۱۶,۲۱۵ ۱۶,۰۸۶ ۱۶,۶۳۴ ۱۶,۱۶۱ ۶,۲۵۸ ۲,۹۷۹ ۳,۵۸۰ ۴,۰۷۵ ۳,۷۹۸ ۱۳۱,۲۹۴
۲۰۲۲ ۴,۹۰۳ ۶,۹۰۶ ۸,۷۲۱ ۷,۳۸۰ ۷,۷۰۲ ۷,۰۰۶ ۶,۱۹۰ ۶,۷۸۷ ۶,۹۱۴ ۴,۱۴۵ ۸,۹۰۷ ۸,۶۴۱ ۸۴,۲۰۲
۲۰۲۳ ۸,۶۵۰ ۸,۸۶۰ ۱۴,۰۲۶ ۷,۷۸۱ ۹,۱۹۶ ۵,۳۹۸ ۱۰,۱۱۲ ۹,۷۳۸ ۸,۵۷۵ ۷,۹۰۱ ۸,۳۳۰ ۸,۰۲۲ ۱۰۶,۵۸۹
۲۰۲۴ ۱۰,۸۶۷ ۹,۱۹۳ ۱۳,۹۰۱ ۹,۶۷۵ ۷,۴۸۳ ۵,۸۵۳ ۹,۱۲۱ ۶,۶۲۷ ۷,۴۵۳ ۷,۳۸۹ ۷,۳۲۴ ۸,۴۷۰ ۱۰۳,۳۵۶
۲۰۲۵ ۱۱,۶۴۱ ۷,۴۶۱ ۸,۱۴۶ ۹,۴۴۳ ۶,۶۰۹ ۵,۷۹۰ ۷,۴۲۴ ۶,۴۴۳ ۸,۰۲۲ ۰ ۰ ۰ ۷۰,۹۷۹


مؤسسات پول الکترونیکی

ماه جنوری فبوری مارچ اپریل می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مجموع
۲۰۲۱ ۷٬۹۲۷ ۲۵٬۲۶۹ ۲۷٬۶۷۷ ۲۶٬۳۹۸ ۱۸٬۵۵۲ ۲۳٬۷۳۹ ۱۲٬۰۷۴ ۲٬۹۳۴ ۱٬۸۰۳ ۴٬۶۰۰ ۱۳٬۰۴۴ ۱۱٬۷۹۰ ۱۷۵٬۸۰۷
۲۰۲۲ ۹٬۳۵۹ ۲۹٬۰۶۳ ۳۰٬۳۲۳ ۱۸٬۲۱۲ ۲۱٬۹۸۱ ۱۹٬۶۲۰ ۲۴٬۴۳۲ ۲۱٬۳۴۸ ۵٬۸۸۷ ۸٬۳۸۱ ۶٬۴۶۲ ۶٬۴۶۹ ۲۰۱٬۵۳۷
۲۰۲۳ ۵٬۱۳۵ ۵٬۱۵۰ ۵٬۰۱۰ ۶٬۰۶۸ ۵٬۵۳۰ ۵٬۲۶۶ ۵٬۹۱۱ ۶٬۷۳۱ ۵٬۱۶۶ ۷٬۷۱۴ ۵٬۰۲۶ ۹٬۹۷۰ ۷۲٬۶۷۷
۲۰۲۴ ۱۱٬۴۲۷ ۱۶٬۷۷۱ ۷٬۷۰۵ ۶٬۴۷۲ ۷٬۳۸۸ ۶٬۰۴۰ ۷٬۸۸۷ ۸٬۳۲۲ ۷٬۶۴۴ ۶٬۴۹۵ ۶٬۴۳۲ ۶٬۶۵۴ ۹۹٬۲۳۷
۲۰۲۵ ۸٬۶۱۸ ۱۱٬۸۷۷ ۱۰٬۰۹۷ ۹٬۰۰۷ ۵٬۴۵۵ ۴٬۹۵۹ ۵٬۳۳۷ ۵٬۵۴۰ ۴٬۷۹۸ ۵٬۹۹۱ ۰ ۰ ۷۱٬۶۷۹


مؤسسات تمویلات مالی خُرد

ماه جنوری فبوری مارچ اپریل می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مجموع
۲۰۲۱ ۱۹۳ ۲۴۲ ۲۴۵ ۱۹۶ ۱۶۴ ۱۴۸ ۹۹ ۲۰ ۱۴ ۸ ۱۰ ۸ ۱٬۳۴۷
۲۰۲۲ ۵ ۲ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۶۳ ۶۰ ۶۷ ۲۲۶
۲۰۲۳ ۵۹ ۵۷ ۶۲ ۵۳ ۶۵ ۶۳ ۶۳ ۴۴ ۷۱ ۱۰۳ ۹۴ ۹۰ ۸۲۴
۲۰۲۴ ۸۶ ۹۱ ۱۱۳ ۱۲۱ ۱۲۴ ۹۰ ۱۲۷ ۱۰۸ ۱۲۴ ۱۳۱ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱٬۴۱۰
۲۰۲۵ ۱۰۳ ۱۸۹ ۲۰۵ ۲۴۲ ۲۷۳ ۳۳۵ ۴۹۹ ۴۴۰ ۴۱۷ ۳۶۴ ۰ ۰ ۳٬۰۶۷