به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، دومین مجلس کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم باحضور نماینده گان 9 اداره دولتی ذیربط به تاریخ 23 قوس 1401 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی رئیس کمیتۀ کاری و آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی در مقر این مرکز برگذار گردید.
مجلس با تلاوت آیات متبرکه قرآن کریم آغاز و سپس محترم رئوفی مبنای تدویر جلسات کمیته کاری را تعمیل احکام قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم، استندرد های پذیرفته شده بین المللی، تسهیل وظایف و تطبیق بهتر تصامیم کمیسیون عالی هماهنگی جهت مبارزه علیه پول شویی و سایر جرایم عنوان کرد و سپس مطابق اجندای ارسالی هریک از اعضای محترم کمیته نظریات و پیشنهادات خویش را در استقامت های کاری به حاضرین مجلس ارائه نمودند و درضمن از تدویر همچو مجالس که سبب ایجاد همآهنگی و رسیده گی بهتر به چالش های موجود می گردد استقبال نمودند.
متعاقباً محترم رئوفی معلومات مفصلی را پیرامون ارزیابی ملی خطرات پول شویی و موارد شامل پلان عمل ادارات عضو وذیربط آن به مجلس، ارائه نمود. موصوف در رابطه به سوابق ارزیابی متذکره، آسیب شناسی ادارات و پلان عمل غرض رفع خلاهای تشخیص شده بحث همه جانبه و معلومات لازم را با حاضرین مجلس شریک نمود.
نماینده گان ادارات بعد از استماع معلومات ارائه شده، هر یک به نوبه خویش در رابطه به چگونگی تطبیق پلان عمل و موانع موجود صحبت نمودند.
