حسب گزارش مشکوک واصله، شخصی از طریق شبکه های اجتماعی با استفاده از هویت جعلی به متضرر ادعا نموده که مبلغ یک میلیون دالر امریکایی به عنوان میراث برای وی اختصاص یافته است. متعاقباً از متضرر خواسته شده تا مبلغ 80 هزار افغانی را غرض دریافت بسته پول به یک حساب بانکی در افغانستان واریز نماید. پس از دریافت وجه، شخص فریب دهنده غیرقابل دسترس گردیده است.
براساس بررسی و تحلیل این مرکز، در حساب بانکی مورد استفاده مجموعاً مبلغ ۵۱۹٬۰۰۰ افغانی توسط پنج شخص مختلف از ولایات متفاوت واریز گردیده بود. ارتباط واریز کنندگان با مالک حساب مشخص نبوده و وجوه پس از واریز، توسط مالک حساب طی چندین معامله از طریق برداشت نقدی، ماشین های کارت خوان (POS)، و ماشین های خود پرداز (ATM )و خرید کریدت موبایل انتقال و برداشت گردیده است. مالک حساب هرگونه رابطه با متضررین را رد نموده است.
قضیه همراه با دریافت های تحلیلی غرض تحقیقات و اجراآت قانونی به مراجع تنفیذی راجع گردید و متعاقباً جهت تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی ارسال شد. بر اساس حکم محکمه مربوطه، متهم به بازپرداخت مبلغ ۷۳٬۰۰۰ افغانی به مدعی بالاصاله و حبس ۲۸ روز محکوم به جزا گردیده است.