د سوداګرۍ پر بنسټ د پیسو مینځل، د پانګې تېښته او د مالیې تېښته د یوې صوري کمپنۍ له لارې
سریزه:
دا قضیه ښیي چې څنګه یوه خیالي کمپنۍ د بانکي نظام څخه ناوړه استفاده کړې ترڅو د وارداتو د معاملو تر پلمه سترې مالي مبالغ بهر ته انتقال کړي. په دې قضیه کې د ګڼو بانکي حسابونو کارونه، جعلي اسناد، او د تجارتي فعالیتونو په اړه قصدي غلطې څرګندونې شاملې وې. دا تیپولوژي د سوداګریز مالي تمویل، د پیرودونکي د پېژندنې او تصدیق، او د مالیې د تطبیق په میکانیزمونو کې نیمګړتیاوې روښانه کوي.
بنسټ:
فنتراکا څو د مشکوکو معاملو راپورونه (STRs) ترلاسه کړل چې د شرکت «الف» له خوا د سترو بهرنيو لیږدونو په اړه وو. د دغو راپورونو، بانکي ریکارډونو او اسنادو د څېړنې وروسته څرګنده شوه چې شرکت «الف» هېڅ حقیقي فزیکي شتون نه درلود او د راپور ورکونکو ادارو لپاره یې بېلابېل او متناقض پته ورکړې وې. دغه شرکت د دوو ځوانانو لخوا چې عمرونه یې د ۲۵ او ۲۶ کلونو ترمنځ وو، جوړ او اداره کېده چې د ترسره شوو سترو مالي فعالیتونو مشروعیت یې لا ډېر تر پوښتنې لاندې راوست.
د کار کولو طریقه:
- د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ، شرکت «الف» په بېلابېلو کورنیو بانکونو کې ګڼ بانکي حسابونه پرانیستل.
- د شرکت رئیس او مرستیال په منظم ډول په دغو حسابونو کې د پام وړ نغدي مبالغې اېښودې.
- د سپما وروسته، پیسې سمدستي د سویفټ له لارې بهر ته د سولر شیشو او منسوجان د وارداتو تر نوم لاندې انتقالېدې.
- د څېړل شوې مودې په ترڅ کې ټول بهرني لیږدونه له ۱۱ میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات وو.
- د دغو لیږدونو سره سره، د وارداتو ریکارډونه ښیي چې شرکت یوازې د ۲.۳۳ میلیونه ډالرو په ارزښت اجناس وارد کړي دي، چې د ۸.۶۹ میلیونه ډالرو څخه زیات توپیر رامنځته کوي.
- د شرکت «الف» لخوا وړاندې شوې بیلونه او اسناد د جعلي کېدو نښې لرلې: په بیلونو کې یاد شوي یو شمېر بهرني شریکان د ثبت شوو کمپنیو په توګه شتون نه درلود.
- د ۲۰۲۰–۲۰۲۳ کلونو په موده کې د شرکت «الف» له خوا هېڅ ډول د شرکتی مالیه نه وه ورکړل شوې، سره له دې چې ستر مالي جریانونه موجود وو.
- ټولیز بڼه دا ښودله چې شرکت د یوې پردې په توګه کارول کېده ترڅو پیسې بهر ته انتقال کړي، چې ښايي د غیررسمي حوالهدارانو عواید د قانوني سوداګریزو تادیاتو تر نوم لاندې پټ شوي وي.
د شک نښې / شاخصونه:
- شرکت حضور واقعی فزیکی نداشت و از چندین آدرس متناقض استفاده میکرد.
- شرکت هېڅ حقیقي فزیکي شتون نه درلود او بېلابېلې متناقض پته یې کارولې وې.
- ځوان او بېتجربه افراد د شرکت د مشرانو په توګه عمل کاوه، سره له دې چې د میلیونونو ډالرو معاملو مسوولیت یې درلود.
- په لنډ وخت کې د بېلابېلو بانکونو سره ګڼ بانکي حسابونه پرانیستل شوي وو.
- د پام وړ نغدي سپماوې چې د ادعا شوې سوداګریزې بڼې سره سمون نه درلود.
- د نغدي سپماوو وروسته بهر ته سمدستي انتقالونه پرته له دې چې د واقعي سوداګریز فعالیت شواهد وړاندې شي.
- د بهرنيو لیږدونو ارزښت او واقعي وارداتو ترمنځ لوی توپیر.
- د غیر موجودو کمپنیو له خوا وړاندې شوې مشکوکې یا ښايي جعلي بیلونه.
- د سترو مالي جریانونو سره سره د مالیې د تطبیق بشپړه نشتوالی.
پایله:
دغه قضیه د پیسو مینځلو، د پانګې تېښتې، د مالیې د تېښتې او د اسنادو د جعل په شک د قانون د تنفیذ ادارو ته استول شوې. د راپور ورکوونکو ادارو د تایید له مخې، اصلي مشکوکین له افغانستانه وتلي دي خو د قانون تنفیذوونکو ادارو لخوا تر تعقیب لاندې دي.