د کورنۍ له خوا کنټرول شوي شرکتونه چې د مخدره توکو عواید د سوداګریزو جعلي انوایسونو، جعل او مالیې تېښتې له لارې د پیسو وینځل کوي
سریزه:
دغه قضیه ښيي چې څنګه د کورنۍ له خوا پرمخ وړل شوي د شرکتونو شبکه د رسمي مالي سیستم نه ناوړه ګټه اخیستې ترڅو داسې وجوه وینځل کړي چې د نړیوالو مخدره موادو قاچاق سره تړلي ګڼل کېږي. په دغه قضیه کې جعلي اسناد، جعلی جوازونه، د وارداتو ناسم ښودل او د څو تړلو شرکتونو کارول د نامشروع وجوه د پټولو لپاره شامل وو. تحلیلونو څرګنده کړه چې د بهرنیو انتقالونو ترمنځ او د حقیقي وارداتو ترمنځ د پام وړ توپیر شته، او د مالیې تېښتې پیاوړي نښې هم لیدل شوي. دغه قضیه د سوداګرۍ پر بنسټ د پیسو مینځل (TBML)، د مالي بنسټونو ناوړه ګټه اخیستنه او د مخدره موادو قاچاق او متقلب سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ تړاو روښانه کوي.
بنسټ:
فنتراکا د څو راپور ورکوونکو ادارو څخه د شرکتونو A، B، C او D په اړه د مشکوکو معاملو راپورونه (STRs) ترلاسه کړل. راپورونو د بهرنیو مشکوکو انتقالونو، د تصدیق ناشو وړ انوایسونو، د شرکتونو د چارواکو متناقض وضاحتونو، او د پیرودونکو د اسنادو له وړاندې کولو څخه د انکار په اړه معلومات وړاندې کړل. لا زیاتو تحلیلونو د هند د عوایدو د استخباراتو ریاست (DRI) د یوې سترې قضیې سره اړیکې څرګندې کړې چې نږدې ۳۰۰۰ کیلوګرام هیرویین یې د شرکت C سره تړلی ضبط کړی و. څېړنو وښودله چې شرکتونه A، B او D د یوې کورنۍ د غړو لخوا پرمخ وړل کېدل، چې د تبانی او همغږو مینځل کوونکو فعالیتونو شک یې نور هم زیات کړ.
د قضیي څرنګوالی:
- د شرکت A لخوا شرکت C ته مشکوک انتقالونه:
شرکت A د ۴۴٬۰۰۰ ډالرو په دوو برخو کې شرکت C ته انتقال وکړ. په پیل کې یې دلیل "قرض" وښود، وروسته یې هدف د "کود کیمیاوي" پیرود وښود. هېڅ سند وړاندې نه شو. څېړنو څرګنده کړه چې شرکت C د هیرویین په قاچاق کې ښکېل و (۲٬۹۸۸ کیلوګرام د هند پر لور ضبط شو).
- په شرکت A کې تضادونه او جعل:
د ۲۰۱۹–۲۰۲۱ ترمنځ، شرکت A د یوریا کود، سیمنټ، غنم او ترانزیټ لګښتونو لپاره ۳.۳۲ میلیونه ډالر بهر ته انتقال کړل. خو د ګمرکاتو (ASYCUDA) ډیټا ۸.۲ میلیونه ډالرو واردات وښودل، چې ۴۰٪ زیات وو، چې کم اظهاري یا نه ښودل شوې عواید ته اشاره کوي. انوایسونو نیمګړي معلومات، تکراري بڼه او کمپیوټري مهرونه لرل چې ښايي جعلي وو. نوره څېړنه ښيي چې د سوداګرۍ جوازونو کې ناسموالي شته، چې په کې بیلابیل کسان د مرستیال رئیس په توګه ښودل شوي وو، چې د جعل څرګندونه کوي.
- د شرکت B مشکوکې کړنې:
د ۲۰۱۶–۲۰۲۱ ترمنځ، شرکت B د کود او نورو وارداتو لپاره ۴.۷ میلیونه ډالر بهر ته انتقال کړل. د ګمرکاتو ډیټا د ۹.۹ میلیونه ډالرو واردات ښيي، چې ۴۷٪ زیات دي. شرکت B همدارنګه روسیې، ترکیې او اماراتو ته لوی انتقالونه کړي، پرته له دې چې ورته واردات موجود وي. شاوخوا ۲.۷ میلیونه ډالر یوه د پیسو خدمت وړاندې کوونکي ته انتقال شو چې د پیسو مینځل او مالیې تېښتې په تور تر څېړنې لاندې و. سره له دې چې شرکت B د ۱.۹ میلیونه ډالرو بهرني انتقالونه ترلاسه کړي، هېڅ صادرات یې نه وو ثبت کړي او د پیسو لېږدونکي شرکتونه نه وو تصدیق شوي. شرکت B په ۲۰۱۶ کې یوازې ۱٬۶۷۵ افغانۍ د عایداتو مالیه اظهار کړه، سره له دې چې میلیوني معاملات یې کړي وو، چې ښکاره د مالیې تېښته ښيي.
- د شرکت D مشکوک چلند:
شرکت D په ۲۰۲۰ کې د یوریا کود د اخیستلو لپاره ۱۶٬۱۶۰ ډالر ازبکستان ته انتقال کړل خو د ګمرک سندونه یې وړاندې نه کړل. بانک د هغې معاملو ته ځنډ ورکړ او STR ثبت کړ. د ۲۰۱۸–۲۰۲۲ ترمنځ، دغه شرکت ۵۸۴٬۷۸۹ ډالر بهر ته انتقال کړل خو ۷ میلیونه ډالر واردات یې درلودل، چې له انتقال شوو پیسو څو چنده زیات وو، چې د نه اظهار شویو عوایدو څرګندونه کوي.
- د کورنۍ جوړښت:
ټولې شرکتونه د یوې پراخې کورنۍ غړو لخوا اداره کېدل. د کماظهارو انتقالونو، مشکوکو فاکتورونو، د نهتصدیقېدونکو طرفونو او د مخدره موادو قاچاقي شبکو سره د اړیکو بڼه، د مخدره توکو د عوایدو تطهیر د مشروع سوداګرۍ تر پوښښ لاندې ښيي.
نښې او د خطر شاخصونه:
- د ورته معاملو لپاره متناقض وضاحتونه (قرض او و کیمیاوی کود).
- د کورنۍ له خوا کنټرول شوي څو شرکتونو کارول د وجوه د انتقال لپاره.
- بهرني انتقالونه پرته له دې چې د اعتبار وړ انوایسونو یا قراردادونه ولري.
- انوایسونه چې نیمګړي جزییات، ورته بڼه او کمپیوټري مهرونه لري.
- د ګمرک اظهار شوو وارداتو او بهرنیو انتقالونو ترمنځ د پام وړ توپیر.
- د هغو بهرنیو شرکتونو ته انتقالونه چې د شتون تصدیق یې نه کېږي.
- د مالیې اظهار چې د مالي فعالیتونو سره هېڅ سمون نه لري (لکه د میلیوني معاملو پر وړاندې یوازې ۱٬۶۷۵ افغانۍ مالیه).
د شرکت C سره مستقیمې اړیکې چې په لویه پیمانه د هیرویین قاچاق کې ښکېل و.
- د اسنادو غوښتنې پر مهال د پیرودونکو له لورې له بانکونو سره د همکارۍ نه کول.
- هغو د پیسو خدمت وړاندې کوونکو ته انتقالونه چې لا دمخه د ML/TF په تور تر څېړنې لاندې دي.
پایله:
د دغو موندنو پر بنسټ، فنتراکا قضیه د پیسو وینځل، د مخدره موادو د قاچاق، د اسنادو د جعل، د پانګې تېښتې او د مالیې د تېښتې د تور لاندې د څېړنې لپاره د قانون پلي کوونکو ادارو ته استولې ده.