Home Page |  Contact |  FAQs |  Search |  SiteMap  
 
   FinTRACA

The Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) was established as a Financial Intelligence Unit (FIU) under the Anti Money Laundering and Proceeds of Crime Law passed by decree late in 2004. The main purpose of this law is to protect the integrity of the Afghan financial system and to gain compliance with international treaties and conventions. The Financial Intelligence Unit is a semi-independent body that is administratively housed within the Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank).The main objective of FinTRACA is to deny the use of the Afghan financial system to those who obtained funds as the result of illegal activity, and to those who would use it to support terrorist activities.

   Download News & Events

Cross- Border Cash Transportation Control started in Kandahar International Airport


FinTRACA Conducted a 7- days on- the- job training which held from (30March – 5April) 2016 for the staff of Kandahar Customs Department, Border police, National Directorate of Security Olive Security Group, Da Afghanistan Bank desk and Kandahar Airport Administration.




Cross- Border Cash Transportation Control started in Herat International Airport


FinTRACA Conducted a 7- days on- the- job training which held from 8–14 April 2016 for the staff of Herat Customs Department, Border police, National Directorate of Security, Olive Security Group, Islam Qala Customs Department, Torghundi Customs Department and Herat Airport Administration.




د افغانستان بانک ورکشاپ یک روزه آموزشی آشنایی با معیار های مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را تدویر نمود


کابل، 17 قوس 1394- ورکشاپ آموزشی یک روزه در مورد آشنایی با معیار های مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم از سوی د افغانستان بانک برای نمایندگان ادارات دولتی تدویر یافت.



تدویر برنامۀ آموزشی برای کارمندان ریاست گمرکات و سایر نهادهای ذیربط در امر جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول


کارمندان ساحوی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به تاریخ 27-8-1394 کارگاۀ آموزشی را تحت عنوان "چگونگی روند نظارت از انتقال پول و مسوولیت های نهادهای ذیربط" در مرکز زون شمال "ولایت بلخ"، دایر نمودند.



کارگاۀ آموزشی آشنایی با معیارهای مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم دایر گردید - 15 میزان 1394


آمریتهای نظارت امور مالی دافغانستان بانک و مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، کارگاۀ آموزشیِ را تحت عنوان آشنایی با معیارهای مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم به تاریخ پانزدهم میزان سال جاری برای بیشتر از 250 تن از فراهم کننده‏گان خدمات پولی و صرافی، در شهر کابل برگزار کردند.
   Contacts
Electronic Reporting Information: reports@fintraca.gov.af
General Contact Information: info@fintraca.gov.af

Copyright © Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan - 2016