مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، به سلسله برنامه های آموزشی قبلی خویش، این بار اقدام به تنظیم برنامه های آموزشی در خصوص نحوه ثبت، ارسال و گزارشدهی معاملات مشکوک شرکت های صرافی و خدمات پولی در زون های ساحوی غرب و جنوب غرب نموده است. این برنامه ها به هدف بهبود مؤثریت.........................

جهت تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مبارزه با پول شویی و سایر جرایم مالی و همچنان بر اساس معیارات بین المللی که تمام ادارات ذیربط مکلف به همکاری مشترک در این زمینه میباشد، تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین د افغانستان بانک و وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان مجدداً به تاریخ 30/3/1446 منعقد گردید..........................

دهمین نشست کمیته هماهنگی رعایت از قوانین بتاریخ 27 /6/1403 مطابق به 14 ربیع الاول 1446 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی با حضور آمرین رعایت از قوانین بانک های تجاری، ریس اتحادیه بانک ها، معاون آمریت خطرات و رعایت از قانون و معاون آمریت عمومی نظارت بانکی و خدمات مالی در مقر شورای عالی دافغانستان بانک، دایر گردید.........................

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان غرض بهبود کیفیت گزارشدهی معاملات مشکوک شرکت های صرافی و خدمات پولی گام های مهم را برداشت، طوریکه شرکت های صرافی و خدمات پولی در زون های شمال و شمال شرق از این پس مکلف اند تا گزارش های معاملات مشکوک خویش را به شکل الکترونیکی ارسال بدارند........................

هشتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبازه با پول شویی و سایر جرایم مالی تحت ریاست محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با اشتراک نماینده گان باصلاحیت ستره محکمه، وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله، وزارت مالیه، وزارت عدلیه، ریاست عمومی استخبارات و لوی ریاست تعقیب........................

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامه آموزشی را برای کارمندان شعبات رعایت از قوانین بانک های تجاری، به هدف ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان سکتور بانکی در راستای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر نمود........................

مرکز تحلیل و معاملات و راپور های مالی افغانستان؛ با درنظرداشت قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و معیار های متعارف بین المللی جهت تحکیم بیشتر روابط در راستای مبارزه با عواید ناشی از مواد مخدر و مصئونیت نظام مالی کشور، به تاریخ های 26 و 27 ماه حوت سال 1402 برنامه آموزشی.......................

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان طبق فیصله ششمین دور جلسه کمیسیون عالی هماهنگی و تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و همچنان با پیروی سفارش دوم گروه کاری اقدامات مالی (FATF)، جهت تحکیم بیشتر روابط و هماهنگی در راستای مبارزه با پول شویی.......................

مطابق به فیصله ششمین دور جلسه کمیسیون عالی هماهنگی و تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و همچنان بر اساس پیشنهاد شماره دوم گروه اقدامات مالی (FATF)، تمام ادارات ذیربط در رابطه به جلوگیری از پول شویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم مالی هماهنگی بهتر داشته باشند .......................

یکی از مؤلفه های اساسی تضمین کیفیتمرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان برنامه آموزشی یک روزه را برای کارمندان بخش رعایت از قوانین مؤسسات پول الکترونیکی و مؤسسات مالی قروض کوچک راه اندازی نمود. .......................

یکی از مؤلفه های اساسی تضمین کیفیت کاری و بهبود امور، فراگیری آموزش های مرتبط و بلدیت با روند کاری است. سکتور مؤسسات مالی غیربانکی بخصوص (شرکت های صرافی و خدمات پولی)، در کشور به عنوان مراجع مالی غیربانکی از جمله بارزترین بخش های مالی و پولی کشور محسوب گردیده.......................

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، با هدف تقویت و مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی، یک پورتال جدید به نام "حواله" را معرفی کرده است. این پورتال به عنوان یک پلتفرم دیجیتالی (جایگاه) پیشگام در بخش خدمات پولی (MSP) و فروش ارز(FXD) طراحی شده است.......................

18 دلو سال 1402 مصادف با 26 رجب 1445، سومین جلسه کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه علیه پول شویی و سایر جرایم مالی با اشتراک (12) تن نماینده گان با صلاحیت از وزارت محترم امور خارجه.......................

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان 4 برنامه آموزشی برای کارمندان بخش های رعایت و پیروی از قوانین و عملیات بانکی بانک های  تجارتی راه اندازی نمود.......................

نهمین جلسه کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون تطبیق قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشریک مساعی و بهبود همکاری متقابل، تجدید اطلاع رسانی اعضاء کمیته و هماهنگی رعایت از قوانین تدویر یافت.....................

به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، دومین مجلس کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم باحضور نماینده گان 9 اداره دولتی ذیربط به تاریخ 23 قوس 1401 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی رئیس....................

ششمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل حکم ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز چهارشنبه مؤرخ 10/02/1444 هـ ق سال روان تحت ریاست محترم عبدالقاهر (حاجی ادریس) سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با اشتراک نمایندگان ادارات محترم تنفیذ قانون متشکل از وزارت محترم مالیه، وزارت محترم عدلیه، اداره محترم لوی څارنوالی، وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم امور خارجه و ریاست محترم عمومی استخبارات در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید....................