اخبار و رویداد ها



امضاء مجدد تفاهمنامه تبادل معلومات با ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه


مطابق به فیصله ششمین دور جلسه کمیسیون عالی هماهنگی و تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و همچنان بر اساس پیشنهاد شماره دوم گروه اقدامات مالی (FATF)، تمام ادارات ذیربط در رابطه به جلوگیری از پول شویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم مالی هماهنگی بهتر داشته باشند .......................

تاریخ: 13/12/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


تدویر برنامه آموزشی


یکی از مؤلفه های اساسی تضمین کیفیتمرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان برنامه آموزشی یک روزه را برای کارمندان بخش رعایت از قوانین مؤسسات پول الکترونیکی و مؤسسات مالی قروض کوچک راه اندازی نمود. .......................

تاریخ: 06/12/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...




تدویر برنامه های آموزشی به مسئولین بخش رعایت از قوانین شرکت های صرافی و خدمات پولی


یکی از مؤلفه های اساسی تضمین کیفیت کاری و بهبود امور، فراگیری آموزش های مرتبط و بلدیت با روند کاری است. سکتور مؤسسات مالی غیربانکی بخصوص (شرکت های صرافی و خدمات پولی)، در کشور به عنوان مراجع مالی غیربانکی از جمله بارزترین بخش های مالی و پولی کشور محسوب گردیده.......................

تاریخ: 25/10/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


پورتال آنلاین جدید برای معاملات حواله به طور رسمی راه‌ اندازی شد


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، با هدف تقویت و مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی، یک پورتال جدید به نام "حواله" را معرفی کرده است. این پورتال به عنوان یک پلتفرم دیجیتالی (جایگاه) پیشگام در بخش خدمات پولی (MSP) و فروش ارز(FXD) طراحی شده است.......................

تاریخ: 17/11/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


برگذاری هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان 4 برنامه آموزشی برای کارمندان بخش های رعایت و پیروی از قوانین و عملیات بانکی بانک های تجارتی راه اندازی نمود.......................

تاریخ: 30/08/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


برگذاری سومین جلسه کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم مالی


18 دلو سال 1402 مصادف با 26 رجب 1445، سومین جلسه کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه علیه پول شویی و سایر جرایم مالی با اشتراک (12) تن نماینده گان با صلاحیت از وزارت محترم امور خارجه.......................

تاریخ: 18/11/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


برگذاری هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان 4 برنامه آموزشی برای کارمندان بخش های رعایت و پیروی از قوانین و عملیات بانکی بانک های تجارتی راه اندازی نمود.......................

تاریخ: 30/08/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان بانکهای تجارتی


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان 4 برنامه آموزشی برای کارمندان بخش های رعایت و پیروی از قوانین و عملیات بانکی بانک های  تجارتی راه اندازی نمود.......................

تاریخ: 19/09/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر جلسه نمود


نهمین جلسه کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون تطبیق قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشریک مساعی و بهبود همکاری متقابل، تجدید اطلاع رسانی اعضاء کمیته و هماهنگی رعایت از قوانین تدویر یافت.....................

تاریخ: 28/03/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم تدویر جلسه نمود.


به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، دومین مجلس کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم باحضور نماینده گان 9 اداره دولتی ذیربط به تاریخ 23 قوس 1401 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی رئیس....................

تاریخ: 14/09/1401 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...





ششمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی برگزار گردید.


ششمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل حکم ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز چهارشنبه مؤرخ 10/02/1444 هـ ق سال روان تحت ریاست محترم عبدالقاهر (حاجی ادریس) سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با اشتراک نمایندگان ادارات محترم تنفیذ قانون متشکل از وزارت محترم مالیه، وزارت محترم عدلیه، اداره محترم لوی څارنوالی، وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم امور خارجه و ریاست محترم عمومی استخبارات در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید....................

تاریخ: 10/02/1444 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...